Investigazioni estere

Per Due Diligence Investigativa, sviluppata in Italia e/o all’estero, si intende un’attività finalizzata alla verifica globale di un soggetto specifico (persona fisica e/o giuridica) per delinearne un profilo reale e globale, oltre che in ambito economico e commerciale, che permetta al Cliente di avere una valutazione completa ed oggettiva. Si rivolgono a KII aziende che hanno necessità di attivare tali servizi, sia in ambito Italia che all’estero, principalmente nei seguenti casi:

• fusioni ed acquisizioni
• joint venture
• outsourcing
• franchising
• licensing
• ristrutturazioni aziendali
• certificazione di agenti commerciali su territorio estero
• altre operazioni economico finanziarie

L'analisi del profilo di rischio Paese viene effettuata con specifico riferimento al Cliente, attraverso la misurazione sulla base di un indice di rischio cioè ad un indicatore dei rischi associati al raggiungimento degli obiettivi di business relativamente:
• un Paese di riferimento;
• nei tempi e ai costi preventivati;
• a fattori predeterminati.

Tale indicatore assume valori da 1 a 5 dove:
1 = ambiente stabile ed efficiente con scarsa probabilità di problemi imputabili al Paese nel raggiungimento degli obiettivi. 5 = ambiente con rischio massimo e forti probabilità di emergenze imputabili al Paese in grado di suscitare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi ed eventuali rischi reputazionali per l’azienda.

L’obiettivo è garantire la sicurezza del personale viaggiante, anche ai sensi della normativa vigente (es. L.81/2008), mettendo a disposizione del cliente e dei suoi collaboratori:

• un sistema informativo sempre aggiornato e disponibile con informazioni di prima necessità (es. numeri utili, ecc.) relative ai profili di rischio legati alla permanenza in un Paese estero;

• un processo di awareness e formazione sui comportamenti attesi e le precauzioni da adottare, che aumenti e certifichi la consapevolezza dei dipendenti rispetto ai rischi;

• una Centrale Operativa attiva h24-7/7 e un insieme di piani e contromisure per la gestione delle emergenze (logistiche, di sicurezza, legali, sanitarie, di concierge).

Assistiamo i Clienti nella predisposizione della Governance della Travel Security (raccolta dei dati relativi al personale viaggianti, le Policy, le procedure e i piani di emergenza, country risk levels & report, contenuti e tracking delle attività di formazione) e nella definizione e gestione del processo di travel planning & monitoring.”